Preet Bharara, procurador del Distrito Sur de Nueva York, y Janice K. Fedarcyk, asistente de directora del FBI en Nueva York, anunciaron el arresto de James Monahan, el propietario de empresa de inversiones de bienes raices llamada Panam Management Group, Inc. y de Edward Adams, abogado de la ciudad de Nueva York, por fraude piramidal contra inversionistas de origen dominicano.
Monahan y Adams fueron instruidos de cargos de fraude electrónico. De obtener aproximadamente $4,7 millones de dólares de los inversionistas para construir complejos de viviendas en la Republica Dominicana.
El proyecto Las Praderas del Yaque localizado en la Avenida Universitaria, Sector la Barranquita en Santiago de los Caballeros, nunca existió y los inversionistas perdieron todo su dinero.
En una ocasión, los inversionistas viajaron a la República Dominicana para visitar el terreno donde supuestamente se estaba construyendo el complejo de 1,200 unidades. Encontraron un terreno baldío y animales merodeando en el mismo.
Según folleto de Panam, en el primer seminario celebrado en NY asistieron empresarios dominicanos de Codifesa, Jadman, Tecasa y Media Luna que brindan servios en Santiago; Joocasa con servicios en San Francisco de Macoris; Arconsisa en el mercado de La Vega; Zenit Inmobiliaria en territorio nacional. Y del bufete de abogados Clase Brito y Asociados; Inmobiliarias Reservas del Ban Reservas; AR Inmobiliaria; las empresas que construyeron El Malecon Center ubicado en la Calle Peralta No.3.
Aseguraron a sus victimas que trabajaba con la Administracion General de Bienes Nacionales del Gobierno dominicano para concesiones de proyectos turísticos y de habitat en Najayo, Samana, Juan Dolio, Bavaro. Y que gracias a las concesiones del gobierno, Panam y Fernando Valerio, terminarían varios proyectos.
El proyecto Las Praderas del Yaque localizado en la Avenida Universitaria, Sector la Barranquita en Santiago de los Caballeros, nunca existió y los inversionistas perdieron todo su dinero.
En una ocasión, los inversionistas viajaron a la República Dominicana para visitar el terreno donde supuestamente se estaba construyendo el complejo de 1,200 unidades. Encontraron un terreno baldío y animales merodeando en el mismo.
Según folleto de Panam, en el primer seminario celebrado en NY asistieron empresarios dominicanos de Codifesa, Jadman, Tecasa y Media Luna que brindan servios en Santiago; Joocasa con servicios en San Francisco de Macoris; Arconsisa en el mercado de La Vega; Zenit Inmobiliaria en territorio nacional. Y del bufete de abogados Clase Brito y Asociados; Inmobiliarias Reservas del Ban Reservas; AR Inmobiliaria; las empresas que construyeron El Malecon Center ubicado en la Calle Peralta No.3.
Aseguraron a sus victimas que trabajaba con la Administracion General de Bienes Nacionales del Gobierno dominicano para concesiones de proyectos turísticos y de habitat en Najayo, Samana, Juan Dolio, Bavaro. Y que gracias a las concesiones del gobierno, Panam y Fernando Valerio, terminarían varios proyectos.
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